公诉机关某某检察院。

被告人xxx，男，xx生，汉族，小学文化，无业，住xxx。被告人xxx因涉嫌犯诈骗罪，于xxx被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于xxx看守所。

辩护人某某，某某事务所律师。

被告人XXX，男，xx生，汉族，初中文化，个体，住xxx。被告人xxx因涉嫌犯诈骗罪，xxx日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于xxx看守所。

辩护人丁桂林，江苏江淮盛律师事务所律师。

被告人xxx，男，xxx生，汉族，初中文化，电焊工，住xxx。被告人xxx因涉嫌犯诈骗罪，于xxx被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于xx看守所。

辩护人xxxx，师事务所律师。

辩护人xxx，事务所实习律师。

某某检察院以xxxx号起诉书指控被告人xxx、xxx、xxx犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。某某检察院检察员xxx出庭支持公诉，被告人xxx及其辩护人xxx、被告人xxx及其辩护人丁桂林、被告人xxx及其辩护人xxx到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明，2015年8月至2016年6月间，在江苏省xxx、xxx等地，被告人xxx采用虚构xxx有限公司在新加坡有储油罐的项目，冒用深圳市海xxx有限公司的名义，伪造该公司合同专用章和财务章，编造新加坡项目需要人手出国劳务，承诺平均每人月工资人民币（下同）12000元，在取得工人信任后，向工人收取1500元至2800元不等的押金。2016年4月份左右，为延缓诈骗行为暴露、骗取更多工人押金，被告人xxx伙同被告人xxx编造土耳其出国劳务工程，并通过向工人收取2800元至3000元不等押金的形式实施诈骗。经统计，经xxx介绍的被骗工人共计120余人，被骗金额共计151000元；经张某介绍的被骗工人共计145人，被骗金额共计290000元；经xxx介绍的被骗工人共计32人，被骗金额共计64000元；经xxx介绍的被骗工人共计56人，被骗金额共计130400元；经xxx介绍的被骗工人共计26人，被骗金额共计65000元；经xxx介绍的被骗工人共计35人，被骗金额共计70000元；经xxx介绍的被骗工人共计37人，被骗金额共计55500元；经xxx介绍的被骗工人共计2人，被骗金额共计4000元；经xxx介绍的被骗工人共计22人，被骗金额共计47800元；经xxx介绍的被骗工人共计11人，被骗金额共计19800元。期间，被告人xxx还以打点关系为由骗取xxx40000元、xxx10000元。以上诈骗总金额合计947500元。

被告人xxx在明知xxx诈骗的情况下，为牟取利益，仍介绍被害人陆某、杨某甲等25人去新加坡劳务，共计骗取押金78600元；为延缓诈骗行为暴露，骗取更多工人押金，被告人xxx伙同被告人xxx编造土耳其出国劳务工程，骗取xxx介绍的23名去土耳其劳务工人押金共计64400元。以上诈骗总金额合计143000元。

被告人xxx在明知xxx诈骗行为后，为牟取利益，仍伙同xxx骗取被害人xxx等33名去新加坡劳务工人押金共计112500元。

被告人xxx、xxx归案后如实供述犯罪事实，被告人xxx当庭自愿认罪。审理中，被告人xxx退出赃款人民币143000元，被告人xxx退出赃款人民币64000元，已由公安机关分别发还被害人。

上述事实，被告人xxx及其辩护人某某、被告人xxx及其辩护人丁桂林、被告人xxx及其辩护人某某在开庭审理过程中未提出异议，并有公诉机关出示的被害人张某、邵某、杨某乙等人的陈述；证人黄某某、邹某、陈某等人的证言；被告人吴某某、赵某某、王某某的供述与辩解；人员名单、收条、转账记录；合同书、任命书；银行卡交易历史明细；扣押、发还清单、退赃明细；某某公安局物证鉴定所出具的鉴定书；受案登记表、立案决定书及抓获经过；户籍资料等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人xxx、xxx、xxx以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，被告人xxx诈骗数额特别巨大，被告人xxx、xxx诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人xxx、xxx、xxx共同实施诈骗行为，系共同犯罪；被告人xxx在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人xxx、xxx在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人xxx、xxx归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人xxx、xxx积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人xxx当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。

公诉机关指控被告人xxx、xxx、xxx犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，予以采纳。

被告人xxx的辩护人在庭审中提出“1、被告人xxx系坦白；2、被告人xxx当庭自愿认罪认罚；3、被告人xxx系初犯；4、被告人xxx家中尚有未成年的孩子需要抚养。综上，恳请法庭从轻处罚”的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。

被告人xxx的辩护人在庭审中提出“1、被告人xxx系从犯；2、被告人xxx的行为构成自首；3、被告人xxx已积极退赔并取得部分被害人的谅解；4、被告人xxx的父母身体不好；5、被告人xxx系初犯、偶犯。希望法庭对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人xxx归案后未能如实供述犯罪事实，不能认定为自首，其他辩护意见，事实存在，符合法律规定，予以采纳。

被告人xxx的辩护人在庭审中提出“1、被告人xxx系自首；2、被告人xxx系从犯；3、被告人xxx系初犯、偶犯，没有前科劣迹；4、被告人xxx认罪认罚，希望法庭对其判处缓刑”的辩护意见，经查，被告人xxx归案后未能如实供述其犯罪事实，不能认定为自首，其他辩护意见，事实存在，符合法律规定，予以采纳。

鉴于被告人xxx、xxx归案后认罪态度较好，积极退赃，依法可适用缓刑，并给予相应的考验期限。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：

一、被告人xxx犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月19日起至2029年5月18日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）

二、被告人xxx犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）

三、被告人xxx犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某某中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。